¿QUIÉNES SON LOS IMPLICADOS EN EL CASO PANDORA Y DE QUÉ SE LES ACUSA?

Esta es la lista de los implicados en el caso “PANDORA”, los cargos en su contra y la posible pena que el delito conlleva. Jacobo José Regalado Weizemblut En el periodo de 2011 a 2013 fungió como Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), durante su gestión realizó transferencias de fondos a la Fundación Dibattista y a la Fundación Todos Somos Honduras. No se encontró documentación alguna que acreditara fehacientemente las actividades...
Redacciónjulio 25, 2018

Esta es la lista de los implicados en el caso “PANDORA”, los cargos en su contra y la posible pena que el delito conlleva.

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Jacobo José Regalado Weizemblut

En el periodo de 2011 a 2013 fungió como Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), durante su gestión realizó transferencias de fondos a la Fundación Dibattista y a la Fundación Todos Somos Honduras. No se encontró documentación alguna que acreditara fehacientemente las actividades realizadas y los logros obtenidos, derivados de la ejecución de los convenios.

Se le acusa de Fraude. Pena abstracta 3 a 9 años; Abuso de Autoridad, 3 a 6 años;  Malversación de Caudales Públicos, 6 a 12 años.

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William Chong Wong (Q.D.D.G)

En su condición de Secretario de Estada en el Despacho de Finanzas resolvió ampliar el presupuesto general de ingresos y egresos, no existiendo evidencia que se haya cumplido el debido proceso administrativo, lo que trajo como consecuencia que se autorizara el desembolso hacia la SAG y por consiguiente a la Fundación DIBATTISTA y a la Funtlación TODOS SOMOS HONDURAS.

Se le acusa de: Violación de los Deberes de los Funcionarios, 3 a 6 años

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José Celín Discua Elvir

Actual Diputado del Partido Nacional por el departamento de El Paraíso, recibió el cheque No 54470750 por la cantidad de L.4,550,435.00 por parte de la Fundación Todos Somos Honduras. Posteriormente se emitieron 66 cheques a nombre de diferentes personas y candidatos a alcaldes por el Partido Nacional en los municipios del departamento de El Paraíso.

Se le acusa de: Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Rodolfo Irías Navas

Actual Diputado del Partido Nacional por el departamento de Atlántida, recibió el cheque No.54470746 por la cantidad de L.3,358,633.00  por parte de la Fundación Todos Somos Honduras, ingresando a su cuenta de ahorro de Banco Ficohsa No.04110112996; posteriormente, emitió el cheque No.665 por el mismo monto de Lps.3,358,633.00, que fue depositado en la cuenta No.110-026-5154 de Banco Atlántida a nombre del Comité de Campaña del Partido Nacional.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Miguel Edgardo Martínez Pineda

Actual Diputado del Partido Nacional por el departamento de Comayagua. El17 de junio de 2013, sin justificación alguna recibe el cheque de caja No. 385302, por la cantidad de L.501,000.00 por parte de la Fundación Dibattista

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Elden Vásquez

Actual Diputado del Partido Nacional por el Departamento de Intibucá. Sin justificación alguna recibe el cheque No.54470751 por L.2,647,503.00.

Se le acusa de Lavado de Activos15 a 20 años.

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Franklin Erick Toruño Colindres

Diputado del Partido Frente Amplio (FAPER) al Parlamento Centroaméricano. De la cuenta No 119120001710 de la Fundación Dibattista recibió el 18 de septiembre de 2013 la cantidad de Lps.1,000,000.00, y de la Fundación Todos Somos Honduras recibió 2 cheques que suman la cantidad total de Lps.2,000,000.00; recibiendo en total, sin justificación alguna la cantidad de L3,000,000.00

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años. 

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Elvin Ernesto Santos Ordoñez

Actual Diputado liberal del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán y ex presidente del CCEPL, recibió 18 cheques entre la Fundación Todos Somos Honduras y la Fundación Dibattista con una suma total de Lps.99,030,000.00 que fueron depositados en la cuenta No.01-101-406658 de Banco Ficohsa a nombre del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, abierta por su representante legal Elvin Ernesto Santos Ordoñez en fecha 23 de diciembre de 2010.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años

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Elvin Ernesto Santos Lozano

Padre de Elvin SantosOrdoñez, recibió dinero del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal CCEPL para pagar préstamos bancarios a su nombre con fondos de la Fundación Todos Somos Honduras y la Fundación Dibattista.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Ernesto Galeas Martínez

De la Junta Directiva del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, utilizó fondos de la Fundación Todos Somos Honduras y la Fundación Dibattista.

Se le acusa de Lavado de Activos,15 a 20 años

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Jean-François Peyrecave Fiallos

Esposo de la difunta Hilda Hernández, recibió 2 cheque que suman L.1,510,000.00 sin justificación alguna por parte de la Fundación Todos Somos Honduras.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Jossue Francisco Velásquez Sánchez

Recibe sin justificación de la Fundación Todos Somos Honduras, el 27 de julio de 2011 un cheque por Lps.330,000.00 a nombre de su persona.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Arnaldo Urbina Soto

Ex alcalde de Yoro, actualmente guardando prisión por ilícitos cometidos durante su gestión. Ha sido acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Recibe sin justificación alguna de la Fundación Todos Somos Honduras, el Cheque No.54470756 por Lps.4,046,870.00 de fecha 15 de noviembre del 2013. Urbina emitió un cheque de Lps.4,000,000.00 a nombre del Comité de Campaña del Partido Nacional 

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años

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Carlos Alberto Pineda Fasquelle

Actual Sub Secretario de Estado en los despachos de MIAMBIENTE, recibió sin justificación alguna un cheque de la Fundación Todos Somos Honduras por el monto de Lps.3,472,273.19. Es hermano además del Obispo Emérito Juan José Pineda Fasquelle.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Wilson Rolando Pineda Díaz

Fue Gobernador y Comisionado Departamental del programa Gubernamental “Vida Mejor” en el departamento de Lempira, recibió de la Fundación Todos Somos Honduras un cheque personal con la suma de Lps.3,043,518.00.

Se le acusa de Lavado de Activos15 a 20 años. 

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Ramón Antonio Lara Bueso

Actual Director del Instituto Nacional Agrario (INA) quien recibió sin justificación alguna un cheque de la Fundación Todos Somos Honduras por el monto de Lps.5,957,126.00.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Arnold Gustavo Castro Hernández

Representante legal de la empresa Inversiones Aurora, esposo de la Diputada del Congreso Nacional por el Partido Nacional Gladys Aurora López Calderón. El señor Castro Hernández fue beneficiario del cheque No.54470752 por Lps.1,687,046.00 depositados en su cuenta personal.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Hernán Seaman Elvir

Se desempeño  como Comisionado Presidencial para la región No.9 y 10 Biosfera y Mosquitia y recibió un cheque sin justificación de la Fundación Todos Somos Honduras  por Lps.166,150.00

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Lenin Rigoberto Rodas Velásquez

Es suplente del diputado Noe Villafranca de UD, habría prestado prestó un servicio de publicidad a la Fundación Todos Somos Honduras sin que haya podido demostrar el servicio prestado. 

Se le acusa de, Lavado de Activos 15 a 20 años.

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José Adolfo Sierra Morales

Representante Legal de la empresa Servicios e Inversiones AID, empresa fundada en el 2013 siendo beneficiada de varios cheques con la suma de Lps.667,400.00

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Velkis Rosibel Hernández

Se le acusa por cuatro (4) delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de la FE PÚBLICA. Pues en su calidad de empleada de la URSAC, emitió cuatro (4) constancias conteniendo datos falsos, pues se incluyeron miembros de junta directiva que no formaron parte de la Junta Directiva de Fundación Dibattista, ni mucho menos de la Fundación Todos Somos Honduras.

Se le acusa de: Falsificación De Documentos Públicos, 3 a 9 años.

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Dalia Esmeralda Palma Sánchez

Del 2010 al 2013 laboró en el Congreso Nacional, específicamente en el área del Fondo Departamental, como tal era la encargada de supervisar los fondos solicitados por los diputados.

Se le acusa de Lavado de Activos15 a 20 años.

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José Luis Flamenco Mejía

Recibe de la Fundación Todos Somos Honduras, el 1 de agosto de 2011, un cheque por L.350,000.00, a nombre de su persona; que no ha logrado justificar su concepto.

Se le acusa de Lavado de Activos, 5 a 20 años

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Claudia Yamila Noriega González

Coordinadora del Proyecto Tarjeta “La Cachureca” durante la campaña política presidencial desarrollada previo al periodo presidencial 2014-2018. Recibe el Cheque de caja No.2565792 de Banco de Occidente por L.2,501,285.00 del 4 de septiembre del 2013, a nombre de Banco Ficensa: el cual fue depositado en la cuenta de cheques No. 1-2057923 a nombre de Claudia Noriega González, posteriormente con este dinero se participó en subasta de divisas para adquirir dólares.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Redin Lenin Chávez Galindo

Fue candidato a alcalde y presidente del Comité Central del Partido Nacional por el departamento de Colon, recibió un cheque sin justificación de la Fundación Todos Somos Honduras  con la suma de Lps.2,911,046.00

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Armando José Rivera Marroquín

Asistente Ejecutivo de Casa Presidencial beneficiario de  Lps.5,462,128.00 otorgados en cheque.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Félix Francisco Pacheco Reyes

Socio de la Empresa AVIATSA, empresa que presta servicios de aviación en Honduras se ha negado a entregar información sobre la documentación soporte de un cheque por la cantidad de 2 millones de lempiras depositado a una cuenta de Aviation Partners y del cual tiene su firma registrada.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Fernando José Suarez Ramírez

Se le supone responsable de haber actuado como Apoderado Legal y de manera fraudulenta, ser Representante Legal de la Junta Directiva de la Fundación DIBATTISTA y de la Fundación TODOS SOMOS HONDURAS

Se le acusa de Fraude, 3 a 9 años; Malversación de Caudales Públicos, 6 a 12 años; Prevaricato, 2 a 4 años; Lavado de Activos,15 a 20 años; Uso de Documentos Públicos Falsos 6 a 9 años.

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Alba Luz Ramírez Hernández

Madre de Fernando José Suarez Ramírez y esposa de Jaime Antonio Suarez recibe un cheque de la Fundación Todos Somos por la suma de Lps.700,000.00

Se le acusa de Lavado de Activospor Testaferrato, 15 a 20 años.

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Jaime Antonio Suarez

Fue la persona que firmó los convenios como representante Legal de la Fundación Todos Somos Honduras, convenios que jamás fueron liquidados, ni mucho menos se rindió informe alguno. Utilizó documentos que supuestamente fueron inscritos en la URSAC.

Se le acusa de Fraude, 3 a 9 años; Malversación de Caudales Públicos, 6 a 12 años; Prevaricato, 2 a 4 años; Lavado de Activos, 15 a 20 años; Uso de Documentos Públicos Falsos 6 a 9 años.

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Sixto Pineda Hernández

Se le supone responsable del delito de Lavado de Activos por prestanombres a su sobrino Fernando José Suarez Ramírez para el registro de bienes inmuebles a su nombre con presunto dinero de la fundación.

Se le acusa de, Lavado de Activos por Testaferrato, 15 a 20 años.

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Laura Aidé Arita Palma

En su condición de contadora de la Fundación DIBATTISTA consigno falsa en los Balances Generales y Estados Financieros de las fundaciones, información que puede ser apreciada como un acto de ocultamiento de la ilícita destinación de los recursos objeto de malversación y defraudación.

Se le acusa de Falsificación De Documentos Públicos, 3 a 9 años; Fraude, 3 a 9 años.

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Jorge Alberto Izaguirre Zamora.

Fue beneficiado con fondos de los convenios, pues sin tener relación alguna con los mismos, se ve favorecido mediante la emisión de cheques a su nombre.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años; Fraude 3 a 9 años.

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Luis Fernando Urrutia Ramírez

Se constituyo como comerciante bajo la denominación de LuiferAminist. Recibió seis cheques emitidos con fondos de ambas fundaciones la suma de Lps.13,219,643.63. Al obtener información sobreproductos financieros del señor Urrutia se encontró documento de apertura de cuenta, en el cual se indica entre sus referencias personales y comerciales al señor Jacobo Regalado; además al momento de solicitar su RTN indicó como su domicilio el de la casa de Alba Ramírez Hernández, Madre de Fernando José Suarez Ramírez. Su empresa percibió Lps.14,235,667.83 por concepto de combustible.

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años

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Eduardo Enrique Lanza Raudales

Representante Legal de la empresa Lanza Electromecánica recibió dos cheques uno a título personal de Lps.57,900.00 y otro cheque a nombre de la empresa que representa de Lps.875,000.00

Se le acusa de Lavado de Activos, 15 a 20 años.

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Norma Keffy Montes Chandías

Fue la persona que en su calidad de Gerente Administrativa, omitió lo deberes mínimos de los intereses públicos, al no exigir los requisitos mínimos y elementales de este tipo de actos jurídicos como en el caso de los Convenios firmados entre la Secretaria de Agricultura y Ganadería y las Fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, que obligaba a que estas liquidaran previamente los fondos que le eran entregados para realizar otros desembolsos, procedimiento que no fue cumplido y que permitió la realización de los demás desembolsos y a la postre la apropiación del dinero estatal.

Se le acusa de Fraude 3 a 9 años;  Violación de los Deberes de los Funcionarios, 3 a 6 años; Lavado de Activos 15 a 20 años.

Mario Rolando Suazo Morazán

Recibió un deposito de su hijo por Lps.600,000.00 en su cuenta personal. Estos fondos venían de un cheque realizado de la Fundación Todos Somos Honduras. Su caso fue desestimado por el juzgado.

Mario Edgardo Suazo Matute

Recibió un cheque por Lps.600,000.00 de la Fundación Todos Somos Honduras, posteriormente se depositó este cheque a la cuenta de Mario Rolando Suazo Morazán quien es su padre. Su caso fue desestimado por el juzgado.

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Tras la reunión que sostuvieron representantes de la secretaria de Agricultura y Ganadería(SAG), con la comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, para la aprobación del presupuesto de 2013 la SAG recibió felicitaciones por parte del presidente de la comisión Francisco Rivera, SEFIN, SEPLAN y del Presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández por ser una institución  que tuvo un nivel de ejecución del 92 por ciento de su presupuesto de 2012  y los resultados se han visto reflejados  en los indicadores de producción del país.

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