ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS

  Fuente: Guía de Estudio para el Examen de Certificación CAMS Para decirlo en forma simple, lavado de dinero es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio. El objetivo de estos crímenes es generar ganancias para el individuo o grupo que realiza los actos delictivos. El lavado de dinero es el procesamiento de esos fondos criminales para ocultar su fuente ilegal. Es de importancia crucial, dado que le permite al delincuente tener los beneficios … Sigue leyendo ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS